Gregório Leão recusa-se a responder perguntas-chave do processo
Retomou, hoje, a audição do réu Gregório Leão para esclarecimentos dos contornos do seu envolvimento no caso das “Dívidas Ocultas”. No seu segundo dia de audição, Gregório Leão continua a responder às perguntas do Ministério Público. Tal como ontem, a auscultação foi marcada pela recusa do réu em responder algumas questões formuladas pela representante do […]
MP diz que António do Rosário ameaçou funcionários do Banco Central para emissão de garantias
O interrogatório de hoje foi antecedido pela releitura da acusação do Ministério Público e, desta, vieram a público novas informações sobre os factos. A Procuradoria diz que as garantias do Estado para a contratação dos empréstimos polémicos foram conseguidas, em parte, com base em ameaças feitas pelo então oficial do SISE, António Carlos do Rosário. […]
“Não sei qual foi o papel de Nhangumele no projecto”, Gregório Leão
Hoje, foi a vez de Gregório Leão José, o décimo oitavo e penúltimo réu a ser ouvido pelo Tribunal. Sentado no banco dos réus, Gregório Leão, que não era objectivo nas suas respostas, segundo o juiz Efigênio Baptista, disse ao Ministério Público que recebeu o projecto da Zona Económica Exclusiva de Moçambique, pela primeira vez, […]
Gregório Leão diz que não sabe com quem Do Rosário viajou para Alemanha e Abu Dhabi
No 21º dia do julgamento do “caso das dívidas ocultas”, Gregório Leão esteve sentado no banco dos réus, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo. Depois de uma manhã toda dedicada a questões prévias, no princípio da tarde, o réu respondeu às questões colocadas pela Procuradora Ana Sheila Marrengula. Sobre uma […]
Crimildo Manjate confirma que vendeu a sua dependência a 3.7 milhões de meticais à família Leão
O 16º réu ouvido pelo Tribunal, que julga o caso das dívidas ocultas, chama-se Crimildo Manjate, de 40 anos de idade, que é acusado do crime de branqueamento de capitais, por ter vendido à família Leão uma dependência, no bairro Jonasse, por 3.7 milhões de meticais. Crimildo Manjate confirma a venda e conta que conheceu […]
Conta bancária de Zulficar Ahmed foi aberta para receber 100 mil dólares da Privinvest
Da acusação apresentada pelo Ministério Público consta que a conta bancária em dólares, de Zulficar Ahmed, foi aberta justamente para receber 100 mil dólares do grupo Privinvest. Nesta sexta-feira, durante o interrogatório na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo, a Procuradora Ana Sheila Marrengula apresentou o extracto da conta bancária do […]
Naimo Quimbine confirma que levantou e entregou dinheiro à empresa Africâmbios
No interrogatório da 19ª sessão do julgamento do “caso dívidas ocultas”, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo, Naimo Quimbine começou por dizer que não sabia o que era associação para delinquir e branqueamento de capitais, crimes que lhe são imputados. “Ouvi que me beneficiei de dinheiro. Não me beneficiei. Eu […]
Simione Mahumane diz que levantou 872.500 mil meticais a mando da gerência da Africâmbios
Na manhã desta quinta-feira, foi a vez de Simione Mahumane, de 49 anos de idade, acusado de ter recebido 872.500 mil meticais da Privinvest, contar a sua versão ao Tribunal instalado no Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava, vulgo B.O. Levantamento de cheques, pagamento de água e energia e emissão de recibos são […]
“Nunca procurei saber o que a casa de câmbios ganhava com a utilização da minha conta”, Khessaujee Pulchand
Quando chegou a vez da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) fazer o seu interrogatório, Khessaujee Pulchand respondeu que nunca procurou saber o que a Casa de Câmbios ganhava com a utilização da sua conta. Khessaujee Pulchand disse que lhe cabia a função de confirmar os levantamentos dos cheques, quando o banco telefonava para apurar […]
Khessaujee Pulchand confirma que recebeu e levantou dinheiro da M-Construções
A sessão desta terça-feira do julgamento do “caso dívidas ocultas” arrancou com o interrogatório do Juiz Efigénio Baptista, na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, na província de Maputo. O primeiro réu interrogado foi Khessaujee Pulchand, que trabalhou como caixa e estafeta na Casa de Câmbios – Africâmbios – à data dos factos que lhe […]