Moçambique entre países com alto risco de branqueamento de capitais
A União Europeia colocou Moçambique na lista de países de alto risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A informação foi avançada, esta terça-feira, pela imprensa internacional. A Comissão Europeia incluiu, esta terça-feira, Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de […]
Moçambique na lista cinzenta do GAFI por não combater branqueamento de capitais
Moçambique está na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional por ainda não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Estar nesta lista significa que é urgente acabar com as lacunas no combate a estes males. O alerta soou sobre o risco de Moçambique sofrer limitações no […]
Governo quer combater branqueamento de capitais através de organizações sem fins lucrativos
O Conselho de Ministros aprovou, esta terça-feira, a proposta de lei que regula a criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos. O instrumento visa combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, o instrumento, a ser aprovado pela Assembleia da República, vai criar condições […]
Detectadas operações financeiras suspeitas de mais de 40 mil milhões de Meticais
Subiu em aproximadamente 7 mil milhões de Meticais o valor de operações financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. Os dados foram apreciados, hoje, pelo Conselho de Ministros. Sem rostos dos mandantes, o terrorismo continua a assombrar o país. Para agravar a situação, os valores suspeitos de financiar os actos […]
Moçambique apresenta “risco alto de branqueamento de capitais”
Segundo a Avaliação Nacional dos Riscos (ANR) de branqueamento de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT), realizada pelo Governo, o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e o contrabando (mercadoria e produtos da fauna e flora) representam a principal ameaça externa para o branqueamento de capitais em Moçambique. Com o financiamento do […]
Primeira comissão da AR preocupada com branqueamento de capitais e tráfico de pessoas no país
O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Primeira Comissão da Assembleia da República (AR), António Boene, entende que os crimes de branqueamento de capitais e o tráfico de pessoas constituem males que a afectam a sociedade moçambicana e Administração Pública. O responsável que falava, na última sexta-feira, no Distrito […]
Rota do dinheiro dos réus Teófilo e Mutota resultante das dívidas ocultas
Na série sobre a aplicação dos subornos das dívidas ocultas, hoje vamos falar sobre como Teófilo Nhangumele e Cipriano Mutota aplicaram os valores recebidos. Apartamentos, viaturas de luxo, camiões e agricultura são parte dos investimentos feitos. Verdade ou não, é sobre estes dois velhos amigos de que falamos hoje, em mais um capítulo sobre a […]
Banco Central recebe 500 mil euros para combater crimes financeiros
Fruto de um memorando de entendimento assinado, hoje, entre o Banco de Moçambique e a Embaixada da França, o país vai receber 500 mil euros, o equivalente a 38 milhões de meticais, para combater o terrorismo e o branqueamento de capitais. O Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, acredita que com a assinatura do […]