Moçambique desafia-se a sair da “lista cinzenta” do GAFI no 1º semestre de 2024
O Governo moçambicano quer que o país saia da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional até ao primeiro semestre de 2024, apontando que conseguiu progressos enormes para a retirada desta classificação negativa. O Grupo de Acção Financeira Internacional deu dois anos para Moçambique melhorar a sua estrutura de prevenção e combate ao branqueamento […]
Moçambique corre contra o relógio para sair da lista cinzenta
O ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, reuniu-se, esta semana, com parceiros internacionais para apresentar as principais actualizações sobre o progresso da remoção de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). O encontro enquadrou-se no processo de avaliação e validação do relatório de progresso pelo GAFI em Paris, França, no […]
País avança em acções para sair da lista cinzenta do GAFI
Moçambique regista progressos na corrida para sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional. De acordo com uma fonte do Ministério da Economia e Finanças, o país submeteu 15 recomendações, das quais nove foram aprovadas. O Guia Internacional de Risco do País (ICRG, sigla em inglês) colocou, em Outubro do ano passado, Moçambique […]
Governo quer acabar com branqueamento de capitais
Moçambique deverá, em breve, sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI). Para o efeito, o Governo vai criar uma legislação que responda às exigências daquela instituição intergovernamental, segundo o secretário permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. O combate aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ainda […]
Moçambique na lista cinzenta do GAFI por não combater branqueamento de capitais
Moçambique está na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional por ainda não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Estar nesta lista significa que é urgente acabar com as lacunas no combate a estes males. O alerta soou sobre o risco de Moçambique sofrer limitações no […]