Branqueamento de capitais pode custar 10 milhões de Meticais
Quem cometer o crime de branqueamento de capitais passa a ser punido com multas que variam entre dois e 10 milhões de Meticais. A decisão surge com a aprovação, hoje, da revisão da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Os deputados da Assembleia da República aprovaram, esta quinta-feira, […]
Há revendedores de combustíveis detidos por alegado financiamento ao terrorismo
Stella Zeca revelou, na província de Sofala, que já existem pessoas detidas no caso de gasolineiras que supostamente financiam o terrorismo. A governante acrescenta que há revendedores de combustíveis que abandonaram o sector sem dar explicações. Quando passa mais de uma semana em que o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse ter provas de existência […]
Revendedores de combustíveis dizem desconhecer operadores que financiam terrorismo
A Associação dos Revendedores e Retalhistas de Combustíveis de Moçambique (ARCOMOC) diz que não conhece agentes do sector que financiam o terrorismo em Cabo Delgado. Mas, está disposta a cooperar com as autoridades para eliminar tais agentes que minam o ambiente de negócio no sector. Em relação às interdições de construção de bombas nas zonas […]
Detectadas operações financeiras suspeitas de mais de 40 mil milhões de Meticais
Subiu em aproximadamente 7 mil milhões de Meticais o valor de operações financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. Os dados foram apreciados, hoje, pelo Conselho de Ministros. Sem rostos dos mandantes, o terrorismo continua a assombrar o país. Para agravar a situação, os valores suspeitos de financiar os actos […]