Raúfo Ira clarifica para que foi usado o dinheiro da MAM transferido pela Privinvest
O declarante Raúfo Ira explicou ao tribunal, esta quinta-feira, que o valor transferido pela Privinvest para MAM serviu para além de pagar salários. O 39º dia do julgamento do “caso dívidas ocultas” começou com a audição ao declarante Raúfo Ira, à data dos factos, oficial do SISE e administrador da MAM. Durante o interrogatório dirigido […]
Henrique Gamito diz que EMATUM recebeu USD 3 milhões para a instalação
O declarante Henrique Gamito, que à data dos factos desempenhava as funções de administrador executivo da EMATUM, disse hoje, em tribunal, que a empresa recebeu cerca de três milhões de meticais do Credit Suisse. Segundo o declarante, o valor era destinado à instalação da empresa. Henrique Gamito confirmou ainda que o valor serviu, igualmente, para […]
Matlhaba diz que assinou contrato de financiamento da ProÍndicus com Do Rosário
Foi o terceiro declarante a ser ouvido em tribunal esta segunda-feira. Durante a audição, Eugénio Matlhaba, que foi PCA da ProÍndicus, disse que assinou o contrato de financiamento da empresa com o réu António Carlos do Rosário, no dia 28 de Fevereiro de 2013. Nessa altura, segundo explicou o declarante, não teve possibilidade de negociar, […]
Victor Bernardo diz que tratou de assuntos sobre a ProÍndicus com Teófilo Nhangumele
A audição a Vítor Bernardo, declarante no julgamento do “caso dívidas ocultas”, iniciou na manhã desta segunda-feira. Na Cadeia de Máxima Segurança da Machava, Província de Maputo, o engenheiro aeronáutico disse ao tribunal que enquanto tratou de questões relacionadas com a ProIndicus, o seu contacto em representação do Serviço de Informação e Segurança do Estado […]
Bruno Langa tinha duas armas sem licença e Ângela Leão reitera que só está presa por ser esposa de Gregório
Retomou na tarde desta sexta-feira a audição dos co-réus Bruno Langa e Ângela Leão, para responder às perguntas de insistência do Ministério Público. De Bruno Langa a magistrada do Ministério Público quis saber das armas que foram apreendidas na sua posse e na residência do réu, uma do tipo pistola e outra caçadeira. Em resposta […]
Tribunal ausculta primeiro declarante do processo das “dívidas ocultas”
Finda audição dos 19 réus arrolados no processo das “dívidas ocultas”, iniciou o interrogatório ao declarante Joia Aquirene, que foi administrador executivo da GIPS até 2012. Segundo o declarante, foi por designação do então director-geral do SISE, Gregório Leão, que ocupou o cargo. Conforme explicou, para além de administrador, era accionista da GIPS e tinha […]
“As dívidas não eram ocultas foram contraídas de forma transparente”, Do Rosário
O réu António Carlos do Rosário, ouvido pelo 12º dia, reiterou que as dívidas tidas como ocultas, foram contraídas de forma transparente e em praças que primam com regras de compliance muito fortes. Segundo o réu, os registos transacionais dessas dívidas foram captados e divulgados em tempo real, por isso, não tinham como ser ocultas. […]
Juiz determina fim da audição de António Carlos do Rosário
Depois de várias advertências ao réu António Carlos do Rosário, o juiz Efigénio Baptista decidiu interromper a audição do réu. Tudo deu-se depois de o réu acusar o assistente, na pessoa de Flávio Menete, da Ordem dos Advogados de Moçambique, de fazer perguntas para saber das operações do SISE e advertir ao juiz para não […]
“Guebuza não sabia da criação da EMATUM, só soube quando já estava operacional”, António do Rosário
Retomou, depois de cinco dias, a audição ao réu António Carlos do Rosário, antigo PCA das empresas PROÍNDICUS, EMATUM e MAM. Questionado pelo assistente, a Ordem dos Advogados de Moçambique, sobre a criação da EMATUM, o réu António do Rosário revelou que o antigo Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa […]
Ministério Público investiga Alexandre Chivale por indícios de lavagem de dinheiro
Procuradoria-Geral da República considera que há indícios de que Alexandre Chivale tenha cometido os crimes de branqueamento de capitais e obstrução à justiça. Investigação ao advogado está enquadrada num processo autónomo. O Ministério Público está a investigar Alexandre Chivale por indícios de branqueamento de capitais através das empresas Txopela Investments e Dandula. Administrador em exercício […]