Filho mais novo de Bolsonaro acusado de lavagem de dinheiro e fraude
A Polícia Civil do Distrito Federal do Brasil indiciou Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-Presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. De acordo com a imprensa brasileira, também foi indiciado pelos mesmos crimes Maciel Alves de Carvalho, um ex-instrutor de tiro de Renan. O […]
Ramaphosa nega acusações de lavagem de dinheiro
Em Fevereiro de 2020, de acordo com uma denúncia apresentada pelo antigo responsável dos serviços de informações, Arthur Fraser, citado pela DW, assaltantes invadiram uma propriedade do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em Phala Phala, no nordeste do país, onde encontraram uma grande quantidade de dinheiro escondido, cerca de quatro milhões de dólares […]
Cyril Ramaphosa acusado de lavagem de dinheiro
O ex-chefe da secreta sul-africana, Arthur Fraser acusou, esta quarta-feira, o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, de violar a Lei de Prevenção ao Crime Organizado, ou seja, de lavagem de dinheiro. Segundo a agência de notícias MZNEWS, Fraser divulgou um comunicado anunciando ter aberto um caso na delegacia da Polícia de Rosebank, área […]
Ministério Público investiga Alexandre Chivale por indícios de lavagem de dinheiro
Procuradoria-Geral da República considera que há indícios de que Alexandre Chivale tenha cometido os crimes de branqueamento de capitais e obstrução à justiça. Investigação ao advogado está enquadrada num processo autónomo. O Ministério Público está a investigar Alexandre Chivale por indícios de branqueamento de capitais através das empresas Txopela Investments e Dandula. Administrador em exercício […]