“As dívidas não eram ocultas foram contraídas de forma transparente”, Do Rosário
O réu António Carlos do Rosário, ouvido pelo 12º dia, reiterou que as dívidas tidas como ocultas, foram contraídas de forma transparente e em praças que primam com regras de compliance muito fortes. Segundo o réu, os registos transacionais dessas dívidas foram captados e divulgados em tempo real, por isso, não tinham como ser ocultas. […]
Juiz determina fim da audição de António Carlos do Rosário
Depois de várias advertências ao réu António Carlos do Rosário, o juiz Efigénio Baptista decidiu interromper a audição do réu. Tudo deu-se depois de o réu acusar o assistente, na pessoa de Flávio Menete, da Ordem dos Advogados de Moçambique, de fazer perguntas para saber das operações do SISE e advertir ao juiz para não […]
“Guebuza não sabia da criação da EMATUM, só soube quando já estava operacional”, António do Rosário
Retomou, depois de cinco dias, a audição ao réu António Carlos do Rosário, antigo PCA das empresas PROÍNDICUS, EMATUM e MAM. Questionado pelo assistente, a Ordem dos Advogados de Moçambique, sobre a criação da EMATUM, o réu António do Rosário revelou que o antigo Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa […]
Ministério Público investiga Alexandre Chivale por indícios de lavagem de dinheiro
Procuradoria-Geral da República considera que há indícios de que Alexandre Chivale tenha cometido os crimes de branqueamento de capitais e obstrução à justiça. Investigação ao advogado está enquadrada num processo autónomo. O Ministério Público está a investigar Alexandre Chivale por indícios de branqueamento de capitais através das empresas Txopela Investments e Dandula. Administrador em exercício […]
Tribunal interrompe audição a António Carlos Do Rosário e retoma a 28 de Outubro
Era para ser o 10º dia de audição ao réu António Carlos do Rosário, mas nem todas as condições estavam criadas, uma vez que o antigo PCA das empresas PROÍNDICUS, MAM, EMATUM estava sem advogado. Do Rosário constituiu um novo advogado, Isálcio Mahanjane. Entretanto, o também advogado do co-réu Ndambi Guebuza pediu tempo para estudar […]
Credit Suisse assume culpa e VTB entra em acordo com os EUA
O Credit Suisse assumiu a culpa no caso das dívidas ocultas e, por isso, vai pagar uma multa aos Estados Unidos e ao Reino Unido que, como Moçambique, moveram processos judiciais contra eles em Londres. Já o VTB teve um acordo com as autoridades americanas, a luz do qual, vai pagar uma multa de seis […]
Alexandre Chivale já não defende António Carlos do Rosário no julgamento
Na sequência dos dois requerimentos apresentados pelo Ministério Público ao tribunal, o juiz Efigénio Baptista decidiu que Alexandre Chivale já não representa António Carlos do Rosário no julgamento do “caso dívidas ocultas”, com efeitos imediatos. Reagindo à decisão, o advogado disse que ao contrário do que os artigos citados sugerem, ele não é contratado do […]
Ministério Público quer que Alexandre Chivale seja impedido de participar no julgamento como advogado
O Ministério Público apresentou, na manhã desta terça-feira, na Cadeia da Máxima Segurança da Machava, na Província de Maputo, dois requerimentos ao tribunal. Num dos requerimentos, o Ministério Público solicitou que o advogado de António Carlos do Rosário, Alexandre Chivale, seja declarado impedido de participar no julgamento como advogado, com observância de todas formalidades. Antes […]
Ministério Público denuncia desaparecimento de documentos cruciais
A procuradora Ana Sheila Marrengula afirmou em tribunal, esta tarde, que 34 folhas do processo deste julgamento do “caso dívidas ocultas” desapareceram. Além do desaparecimento dos documentos com informações consideradas cruciais e que não beneficiam ao réu António Carlos do Rosário, duas ou três páginas do Ministério Público foram extraviadas. Alguns documentos que desapareceram, segundo […]
António Carlos do Rosário nega ser proprietário do hotel Mabhassa em Tete
O réu António Carlos do Rosário disse, nesta sexta-feira, ao Tribunal que não é proprietário do Hotel Mabhassa Limitada, em Tete, e que a mesmo pertence 100% à empresa Txopela Investments SA. Pelo sétimo dia, o réu António Carlos do Rosário continuou a ser submetido ao interrogatório pelo Ministério Público (MP). Dando seguimento ao questionário, relativamente ao […]