Um ex-funcionário do banco Credit Suisse acusado de lavagem de dinheiro no processo relacionado com o escândalo das dívidas ocultas de Moçambique foi ouvido em audiência pela justiça suíça, tendo sido ilibado pelo tribunal, sem que fossem avançados detalhes sobre a decisão.
Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, o antigo funcionário do banco é suspeito de ter facilitado, em 2016, a transferência de mais de 764 mil dólares de origem ilícita para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, valores alegadamente associados ao caso das dívidas ocultas.
O julgamento decorre em Zurique, numa altura em que as autoridades suíças continuam a aprofundar as investigações relacionadas com o escândalo financeiro que abalou Moçambique.
De acordo com o processo, o antigo responsável da área de “compliance” terá ignorado sinais de alerta associados às transacções financeiras sob investigação.
O caso está ligado ao escândalo das dívidas ocultas, envolvendo empréstimos organizados pelo Credit Suisse para financiar projectos ligados à criação de uma frota pesqueira de atum em Moçambique.
Os empréstimos acabaram por contribuir para a crise financeira que levou o país à bancarrota há cerca de uma década. Anos mais tarde, o próprio banco suíço enfrentaria uma grave crise financeira, culminando na sua aquisição pelo UBS, em 2023, numa operação de emergência apoiada pelo Estado suíço.
